Главная/Услуги/Решение вопросов в рамках 115 федерального закона

Решение вопросов в рамках 115 федерального закона

Решаю вопросы для бизнеса при вопросах связанных с Росфинмониторингом в рамках 115 ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученные преступным путём и финансирования терроризма.

Оказываю полный спектр услуг для бизнеса при блокировки банковских счетов со стороны банков в рамках 115 ФЗ.

В мою работу входит:

  • переписка с банками, подготовка пакета документов для банка и экономических обоснований для снятия ареста со счёта;
  • разработка регламентов в рамках 115 - ФЗ;
  • открытие залогового счёта в банке для компании;
  • взыскание упущенной выгоды и иной компенсации;
  • возврата заградительного банковского тарифа который может составлять от 10 до 30% от остатка суммы на счёте компании;
  • подготовка документов в специальную межведомственную комиссию Центрального банка при необходимости;
  • подача документов в Арбитражный суд и иные инстанции при необходимости.

Я прекрасно разбираюсь в инструкциях Росфинмониторинга, Центрального банка по данным вопросам и иным вопросам относящихся к финансовому и валютному контролю, вопросов связанных с преступным отмыванием денежных средств. Могу разграничить аспекты когда блокировка счетов связана со злоупотреблением банковских работников и иных моментов, а когда действительно имеет место серьёзных преступлений в сфере экономики и финансов.

Контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом.
График работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 17:00
Суббота: с 11:00 до 15:00
Телефоны:
Адрес:
г Красноярск ул Карла Маркса дом 95  корпус  1 Евразия 4 этаж офис 419
Оставить заявку
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена