Главная/Виды мошенничества и иных форм обмана/приговоры в сфере банковского мошенничества

приговоры в сфере банковского мошенничества

Олега Власова признали виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества с использованием служебного положения ( часть 3 ст 210 УК РФ)  и приговорили к 17 годам и переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо  крупном размере, организованной группой лиц ( пп "а", "б", ч 3 ст 193.1 УК РФ). 

Следствием установлено, что в 2013 и 2014 годах Власов по так называемой молдавской схеме перевёл со счетов АКБ "Балтика" 46 миллиардов на АО КБ "Молдиндконбанк". При этом российским банком, которые были агентами валютного контроля документов, предоставили недостоверные  сведения о целях перевода.

По данным следствия, под предлогом продажи валюты члены сообщества передали в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank SA", открытые, в том числе в банке Bank of New York. Затем доходы от сделок в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков. Для этого использовались подложные решения судов Молдавии в пользу иностранных лиц. Потом деньги отправляли в зарубежные банки на счета клиентов членов сообщества, как правило, в страны Европы.

Другие руководители банка были осуждены за незаконный вывод средств 126 миллиардов рублей к лишению свободы от 9 до 19 лет колонии. В бюджет государства конфисковали принадлежащую им недвижимость в Москве, Московской области и г Санкт - Петербурга на сумму 1,4 млрд рублей, а также автомобили и деньги в размере 3, 1 млн долларов США, 42, 2 тыс евро, 2,4 тыс франков, а также ювелирные изделия.

Участвовавший в схеме молдавский политик Владимир Плахотнюк и его предполагаемый сообщник - владелец молдавского АО КБ "Молдиндконбанка" Вячеслав Платон - сейчас в международном розыске. У банка "Балтика" отозвали лицензию ещё в ноябре 2015 года.

Контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом.
График работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 17:00
Суббота: с 11:00 до 15:00
Телефоны:
Адрес:
г Красноярск ул Карла Маркса дом 95  корпус  1 Евразия 4 этаж офис 419
Оставить заявку
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена