Главная/О компании

О компании

В практике в сфере защиты бизнеса и граждан после нашей работы возбуждалось ряд уголовных дел на чёрных риэлторов, мошенников, организаторов финансовых пирамид, к уголовной и гражданкой ответственности привлекались  различные нарушители и  участники рынка услуг. 

Так с нашей стороны в своё время были написаны заявления в различные инстанции на такие  организации  как:

  • Finiko;
  • OW Lianora Swiss Сonsulting SA;
  • Life is Good;
  • Вин Лэвел Капитал;
  • HERMES MANAGEMENT;
  • Gem4me investments hlc ( ответы по проверке данной финансовой пирамиды  даны в виде сканов Прокуратуры Красноярского края);
  • ABA Marketing Group Inc;
  • Комитет финансового содружества BRAVO;
  • Жилищный кооператив Бест Вей;

Amir Capital. Спустя 2 года после наших  заявлений Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело на компанию жилищный кооператив Бест Вей, HERMES MANAGEMENT и Life is Good по части 2 ст 172.2 - Организация деятельности по привлечению денежных средств и ( или )иного имущества. Признали данные организации являющиеся звеньями одной цепочки финансовой пирамидой. Также в октябре  2021 года полиция г Санкт - Петербурга возбудила уголовное по факту создания финансовой пирамиды. На  основателя многих пирамид и олигарха, основателя данных компаний Романа Василенко было возбуждено уголовное дело. В настоящее время  с нашей  стороны написаны заявления на Романа Василенко и  иных лидеров данных пирамид о привлечении их к уголовной ответственности в связи с наличием заявлений от пострадавших. Написано заявление о необходимости ареста всего имущества и банковских счетов данных компаний, для обеспечения и возврата денежных средств потерпевшим. Ущерб может составлять свыше 35 миллиардов рублей ( отчёт министра МВД от 16.11.2022 г). В настоящее время с нашей стороны организовывается работа по работе с потерпевшими и возврата денежных средств. Доказательства представлены в виде сканов ответов  со стороны прокуратуры г Санкт- Петербурга и полиции г Санкт – Петербурга на странице сайта юридической практики.

Также на основании наших заявлений на компанию жилищный кооператив Бест Вей полицией г Красноярска было возбуждено уголовное дело по ст 159. часть 3 Мошенничество. Документы размещены в виде скана ответа Прокуратуры Красноярского края.  В настоящее время мы работаем по нескольким десяткам  потерпевших компании Бест Вей. Данная финансовая пирамида является 2 пирамидой в истории РФ после МММ. По состоянию на 15.11.2022 г признано потерпевшими 10 наших доверителей на сумму около 15 млн рублей. 

На основании наших заявлений к предусмотренной законом ответственности была привлечена компания Finiko из г Казани, на которую было возбуждено уголовное дело в декабре 2020 года по части 2 ст 172 УК РФ - организация деятельности по привлечению денежных средств и ( или) иного имущества "Организация финансовой пирамиды".

Заявления также были написаны на ряд иных деструктивных организаций и иных финансовых организаций, которые занимаются сбором финансовых средств с граждан и организаций, которые в конечном итоге теряют все свои вложенные средства. Среди них такие деструктивные компании, как "граждане СССР"  занимающиеся рейдерскими захватами недвижимости, имущества и финансовых средств граждан РФ имеющих ностальгию по прошлому. Ряд крупных незаконных групп  были привлечены к ответственности за незаконную банковскую деятельность, а также к ответственности было привлечено ряд компаний за незаконную деятельность в качестве Форекс -  дилеров в области биржевых торгов. С нашей стороны в общей сложности было написано жалоб и иных обращений более чем на 30 финансовых пирамид и иных деструктивных структур, предотвращён ущерб на несколько десятков миллиардов рублей.

С нашей стороны ведётся активная разъяснительная работа о недопущении вложения денежных средств в финансовые пирамиды и иные деструктивные и мошеннические организации, а также активно подаются исковые заявления на взыскания вложенных денежных средств на подобные организации. В настоящее время участились случаи обмана граждан незарегистрированными Форекс - дилерами не имеющих на это официальное разрешение. Банк России выявил в 2019 году 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет - проекты, а также кредитные потребительские кооперативы. Такие данные привёл директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ  Валерий Лях. В 2021 году Центральный банк РФ обнародовал списки 1 тыс 800 нежелательных компаний в которые гражданам  не рекомендуется вкладывать денежные средства.

Контакты
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом.
График работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 17:00
Суббота: с 11:00 до 15:00
Телефоны:
Адрес:
г Красноярск ул Карла Маркса дом 95  корпус  1 Евразия 4 этаж офис 419
Оставить заявку
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон*
это поле обязательно для заполнения
Пожелания*
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Галочка*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена